O Grupo Standard Bank é um grupo líder de serviços financeiros centrado em África e um impulsionador de inovação a nível mundial, que oferece uma variedade de oportunidades de carreira - além da oportunidade de trabalhar com alguns dos profissionais mais talentosos e motivados do sector. Os nossos clientes vão desde indivíduos a empresas de todas as dimensões, famílias com elevado património líquido e grandes empresas e instituições multinacionais. Somos apaixonados por criar crescimento em África. Trazer valor verdadeiro e significativo aos nossos clientes e às comunidades que servimos e criar um verdadeiro sentido de proposito para si.

Conduzir investigações aprofundadas, incluindo de pessoas politicamente expostas (PEP) ou politicamente influentes (PIP) de alto risco, relacionadas com o financiamento do terrorismo, o branqueamento de capitais, o suborno, a corrupção, outras infracções previstas ou outras actividades suspeitas.

Funções Essenciais

Analisar todas as informações relativas a alertas e/ou instruções recebidas, através de qualquer método ou forma, a fim de detetar eventuais casos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, violações de sanções, infracções ao controlo cambial e quaisquer outras infracções à legislação.

Registar os resultados e as conclusões no formato e nos sistemas de informação exigidos e preparar e apresentar os resultados de acordo com as políticas e os procedimentos aplicáveis.

Colaborar com o Centro de Informação Financeira para tratar de crimes financeiros de grande escala ou sensíveis, na medida em que estejam relacionados com pedidos específicos emitidos pelo FIC.

Qualificações mínimas
Tipo de qualificação: Certificado 
Área de estudo: Auditoria Interna

Experiência exigida
Grupo Anti-Crime Financeiro
Conformidade
3-4 anos
Experiência em processos, produtos e sistemas bancários. Experiência em lidar com diferentes partes interessadas a diferentes níveis, tanto internos como externos.

3-4 anos
Experiência no domínio da vigilância, análise e investigação em matéria de luta contra a fraude, o suborno, o abuso de mercado, o branqueamento de capitais e a luta contra o financiamento do terrorismo.

Competências Comportamentais:

• Articulação de informações
• Verificar pormenores
• Desenvolver conhecimentos especializados
• Seguir procedimentos
• Interagir com pessoas
• Interpretação de dados
• Gerir tarefas
• Cumprir prazos
• Fornecer informações
• Tomar medidas
• Trabalho em equipa
• Manter padrões
   

Competências Técnicas:

• Conformidade
• Quadro regulamentar do sector financeiro
• Deteção e gestão de fraudes
• Conformidade legal
• Promover a boa governação, o risco e o controlo
• Gestão do risco