Director Contraloría y Cumplimiento

  • Av. Marina Nacional, Anáhuac I Secc, Ciudad de México, CDMX, México
  • A jornada completa

Descripción de la empresa

Empresa líder en el ramo restaurantero de México.

Descripción del empleo

Objetivo de la posición:

  • Orienta y adiestra a la alta gerencia, empleados sobre el cumplimiento de las leyes estatales y federales dentro de todas las políticas y procedimientos operacionales de la institución, y a su vez realiza recomendaciones para que las mismas cumplan con las leyes aplicables.
Principales Responsabilidades (orientativos más no limitativos):

  • Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo para sus colaboradores y liderar su área de forma eficiente y efectiva para llegar a resultados;
  • Participar en todo tipo de auditorías internas y forenses;
  • Verifica que se mantengan los controles internos necesarios y que las operaciones incluyan que el control de acceso a información y sistemas se lleven a tono con esos requisitos. Comunica y orienta sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos en conjunto con directores o jefes de departamentos.
  • Realiza evaluaciones de cumplimiento periódicas en los distintos departamentos para asegurarse que se estén realizando las operaciones conforme a las manuales y políticas vigentes e instrucciones operacionales y leyes aplicables.
  • Coordina reuniones con la administración y jefes de departamentos a ser auditados; discute el propósito y alcance de la auditoria, verifica la información, realiza pruebas y prepara informes donde se harán las recomendaciones basadas en los hallazgos e información obtenida durante el proceso para ser discutidas con los administración y jefes de departamentos.
  • Mantiene a la gerencia de la institución en conocimiento de cada iniciativa desarrollada encaminada a asegurar cumplimiento del programa preventivo.
  • Realiza trabajos en coordinación con el Presidente Ejecutivo o el personal delegado por éste, para asegurar capacitaciones periódicas a todo el personal, según el cargo que ocupa, manteniendo registro de asistencia a dichos adiestramientos.
  • Prepara y revisa instrucciones operacionales relativas a cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.
  • Establece sistemas de evaluación y monitoreo para reportar transacciones sospechosas.
  • Recibe, registra y atiende con prontitud todo lo referido a situaciones sospechosas que notifique el personal de la institución, entidad, empresa u organización.
  • Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución.
  • Revisa periódicamente las transferencias de fondos para asegurar que se esté obteniendo toda la información necesaria y que se estén radicando los informes requeridos.
  • Evalúa los contratos y formularios utilizados para la apertura de cuentas y préstamos para asegurarse que cumplan con todas las disposiciones, contenido con las leyes y reglamentos aplicables.
  • Asesora al personal y aclara dudas relativas a cumplimiento.

Títulos

Formación:     
•    Licenciatura en Derecho, económico administrativas o afines
•    Maestría en negocios o LLM será considerada un plus

Idiomas:    
•    Inglés avanzado

Habilidades Deseadas y Experiencia:

  • Conocimientos de leyes estatales y federales aplicables a instituciones financieras.
  • Conocimiento general de las operaciones, productos y servicios que provee su institución, entidad, empresa u organización
  • Conocimiento básico en sistemas computarizados de información.
  • Habilidad para trabajar bajo presión y en distintas tareas simultáneamente.
  • Habilidad en el manejo de asuntos confidenciales
  • Habilidad analítica y organizativa.
  • Habilidad para la atención y solución de situaciones imprevistas.
  • Habilidad para establecer relaciones e interactuar efectivamente a nivel personal y profesional.
  • Habilidad para trabajar en equipo efectivamente dirigido al cumplimiento de metas, objetivos, fechas límites para obtener los resultados esperados.
  • Habilidad para redactar y responder a informes complejos.

Información adicional

Solamente aplicar si se cumplen con todos los requisitos y conocimientos.

¡Resultados comprobables!