UHY Blancas Sandoval & Asociados inicia actividades en el Sur de la Florida, USA en el 2012 y opera en Perú desde 2014. Miembro de Urban Hacker Young – UHY International, una red independiente de firmas de auditoría y consultores.

Líderes en asesorías de negocios, proporcionando una alta calidad en servicios de asesoría, consultoría, auditoría; en las áreas de contabilidad, tributaria, finanzas corporativas, y legal.

Estamos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con experiencia en Asociaciones sin fines de lucro, para uno de nuestros clientes. 

El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables. Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas internas, promoviendo una cultura ética y de integridad en toda la organización.

Responsabilidades principales:

• Diseñar, aplicar y supervisar el sistema de gestión del cumplimiento de la empresa, garantizando el cumplimiento de la normativa local e internacional.
• Desarrollar y actualizar las políticas, procedimientos y manuales de cumplimiento de conformidad con la normativa vigente, incluidos los programas contra el blanqueo de capitales (AML) y contra la financiación del terrorismo (CTF).
• Aplicar y supervisar las políticas de gestión de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT).
• Llevar a cabo auditorías internas periódicas, evaluaciones de riesgos y proponer medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la normativa en todas las operaciones.
• Impartir formación exhaustiva al personal sobre el cumplimiento de la normativa, la ética empresarial y la prevención de delitos financieros.
• Gestionar la notificación de transacciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y coordinar con las entidades reguladoras las auditorías y las solicitudes de información.
• Preparar informes periódicos para la Alta Dirección y el Comité de Cumplimiento sobre el estado del sistema de cumplimiento.
• Llevar a cabo investigaciones internas relacionadas con posibles incumplimientos o prácticas indebidas.

• Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos.
• Experiencia de 2 años como Oficial de Cumplimiento en Asociaciones sin fines de lucro (indispensable).
• Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.   
• Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de activos.
• Inglés. Escrito y hablado.

Beneficios:

Ingreso a planilla con todos los beneficio de ley 

Buen ambiente laboral

Todos los solicitantes son considerados sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, condición de veterano, o cualquier otro factor discriminatorio prohibido por la ley.

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